除受害者外群友全是骗子 四川警方打掉一特大网络诈骗团伙-新华网

除受害者外群友全是骗子 四川警方打掉一特大网络诈骗团伙

2019-07-05 09:29

  在网上平台投资黄金、外汇、比特币,却不想投资微信群里的各类“专家”“学者”均是骗子冒充的;除了两三个受害者外,整个群里,都是“一人分饰多角”的骗子……当受害者感觉到蹊跷时,87万余元已被纳入骗子的荷包。

  7月4日,记者从彭州市公安局获悉,近日,警方成功打掉一个特大网络诈骗团伙,现场共抓获犯罪嫌疑人200人,涉案总金额达1亿元。

  诈骗团伙落网现场。

  蹊跷

  网上投资暗藏“玄机”87万余元现金有去无回

  2019年3月11日,彭州警方接到受害人的报警称,在一网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资被诈骗87万余元。

  接到报案后,彭州警方立即开展工作,经初步侦查,受害人所称的网上平台背后暗藏“玄机”,该网上平台虽然可以购买相应商品获得积分,但是受害人接触到该网上商城后,客服便向受害人介绍所谓积分投资以及各种诱人的投资方式,而受害人需要购买5000元的积分卡,才可以加入专属微信带单群,在群内会有人分享自己赚钱的经历,也有各类“专家”“教授”对各类投资形势进行分析。

  受害人经过5个月的各类“投资理财”,共损失87万余元,事后受害人感觉事情蹊跷便报了案。

  鉴于案情重大,彭州市局将案情上报至成都市公安局、四川省公安厅刑侦局。成都市公安局刑警支队牵头彭州市局及相关警种成立“3·11”专案组,抽调精干警力启动专案侦办工作。

  手法

  “专家”微信群里带单 除受害者外群友全是骗子

  经过初步侦查,受害人所称的“网上平台”并非购物这么简单,在购物平台的掩护下,背后实际上是一个网络投资诈骗平台。

  各个带单微信群内“赚到钱的人”以及各类“专家”“学者”均是由犯罪嫌疑人冒充,通过分享“赚钱”的经历以及分析“投资”形势,在犯罪嫌疑人冒充的“专家”和“教授”的引导下,受害人前期的小额投资会从该平台获得相应的盈利。

  当受害人对这个“一本万利”的平台深信不疑后,群内由犯罪嫌疑人冒充的“专家”“教授”会给受害人提出大额“投资”的建议,这种大额高回报的方式让对这个平台深信不疑的受害人越陷越深,当受害人一旦开始高额“投资”,便中了犯罪嫌疑人的圈套,平台会以各种投资失败的理由将受害人的钱财据为己有。

  为了稳住受害人,受害人的“投资顾问”还会采取给受害人发红包表示“安慰”的形式稳住受害人,将整个诈骗过程伪装成受害人投资失败,使整个诈骗过程更加隐蔽。

  侦查

  骗子公司戒备心超重 民警前往应聘打开突破口

  确认了该网络平台的性质后,专案组兵分多路到平台公司所在地进行实地侦查,侦查结果更加令人触目惊心。

  该公司有多个办公点,均设置在高端写字楼内,这些写字楼不允许陌生人进出,这给案侦民警的实地侦查也带来了很大的难度。

  经过分析部署,案侦民警尝试打入该公司内部,前去应聘,但是该公司对人员录用相当警觉,设置多重考验,从身份、年龄、所学专业等全方位筛查,最终打入公司内部的计划“失败”。

  虽然未能被公司录取,但是案侦民警在应聘过程中收集了大量的有价值信息,根据现有信息案侦民警分多个点位,对各办公点实施秘密侦查。

  摸排比对的案侦民警确认了该团伙的人员构成,实地蹲守的案侦民警确认了该团伙成员的“工作”规律,化装成快递员、外卖员的案侦民警掌握了各点位的详细布局,并根据内部各种展板流程图了解到了犯罪团伙的工作流程等。

  经过长达3个月的侦查,专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息,全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据,致大量受害人被骗的犯罪事实。

  收网

  数百警力千里奔袭犯罪团伙成员被一网打尽

  6月11日晚,专案组组织的100余名警力千里奔袭湖南,到达抓捕地点。在集结地,专案组对各抓捕组的任务分工进行了安排。

  12日下午,抓捕行动全面展开,各抓捕组陆续到达指定点位,随着现场指挥员发出的抓捕指令,各点位同时展开抓捕行动,由于前期的周密部署,该犯罪团伙成员被一网打尽,现场共抓获犯罪嫌疑人200人,公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。

  为避免证据灭失,各点位抓捕行动结束后,案侦组立即对现场抓获的犯罪嫌疑人展开现场甄别和审讯工作,对各类电子证据进行固定扣押,并对公司账户及涉案财产进行冻结查封。

  经过48小时的紧张工作,共确定犯罪嫌疑人127名;扣押涉案车辆9辆,总价值800余万元;涉案计算机200余台;查封房产2套;冻结银行账户现金500余万元。随后案侦民警又在德阳绵竹市将为该公司提供操作系统的1名犯罪嫌疑人抓获。

  6月15日下午,127名犯罪嫌疑人在民警的押解下,经过24小时的长途跋涉,被押解回蓉。

  经审查,上述嫌疑人对诈骗的违法犯罪事实供认不讳,该团伙涉及全国同类案件5000余件,涉案资金达1亿。目前,128名犯罪嫌疑人已被押解回成都并刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(记者 戴竺芯)

责任编辑:郑玮
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